• Tres senadores del Comité Bancario del Senado quieren más información de Binance y Binance.US sobre sus operaciones.
• El trío bipartidista hizo comparaciones con las líneas borrosas entre los activos pertenecientes a FTX y Alameda Research. Tres senadores estadounidenses quieren más información de Binance y de su subsidiaria estadounidense después de plantear preguntas sobre los paralelismos que podrían existir en torno a la reunión que se produjo entre el fallido intercambio FTX y su firma comercial hermana Alameda Research.
La «afirmación de que Binance.US es totalmente independiente es inquietantemente similar a las afirmaciones que Sam Bankman-Fried hizo con respecto a la distinción entre FTX US y FTX-afirmaciones que parecen ser falsas», Sens.
Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md., y Roger Marshall, R-Kan. escribió en una carta enviada a Binance el miércoles, exigiendo más información sobre las operaciones de Binance y Binance.US. La carta cita múltiples informes, entre ellos un informe de Reuters de que el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, autorizó la retirada de 400 millones de dólares de una cuenta de Binance.US con Silvergate Bank para transferir a un fondo de inversión que dirige, planteando preguntas sobre si Binance.US es en realidad una entidad independiente. Los senadores, todos miembros del Comité Bancario del Senado que supervisa el sector financiero de Estados Unidos y los reguladores financieros, quieren «copias completas de todas las hojas de balance subsidiarias de Binance y Binance de 2017 al presente», así como «una estimación del número y el porcentaje de usuarios de Binance con sede en Estados Unidos durante cada trimestre fiscal entre 2017 y el presente». Plazo dado También quieren «copias completas de todas las políticas y/o procedimientos escritos respecto a la relación entre Binance y Binance.US», cualquier comunicación a los inversores realizada sobre esa relación, y más información sobre Binance y Binance.US regulatory compliance, incluido el cumplimiento legal contra el blanqueo de dinero.
«¿El Sr. Zhao, en cualquier momento, ha dirigido o sugerido a los empleados de Binance y/o Binance.US que la compañía debe eliminar o limitar el conocimiento de sus clientes o debilitar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero?» Los tres senadores también señalaron informes que «sugieren que el señor Zhao aprobó un plan de 2018 para crear una empresa, luego llamada la entidad ‘Tai Chi’, que ‘distraería a los reguladores con un interés fingido en el cumplimiento …'» y están buscando información sobre ese plan. Los senadores solicitaron una respuesta para el 16 de marzo. En un comunicado, un portavoz de Binance.US dijo: «Confiamos en la fuerza de nuestras operaciones, incluyendo nuestras prácticas BSA/AML, programas de cumplimiento más amplios y la política de mantener las reservas 1: 1 y nunca comerciar o prestar fondos al cliente».
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