• Bittrex está enfrentando multas récord del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la falta de controles de sanciones por parte del intercambio entre 2014 y 2017.
• El Tesoro ha sido cada vez más vocal sobre la necesidad de los intercambios criptográficos de cumplir con las sanciones desde el verano de los ataques de ransomware el año pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha multado a la criptografía Bittrex por violaciones de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron los asentamientos por un total de $29 millones con Bittrex en la mañana del martes. » Bittrex ha acordado remitir $29.280.829.20 por sus violaciones voluntariosas del programa AML de la BSA y los requerimientos de la RAE. FinCEN acreditará el pago de $24.280.829,20 como parte del acuerdo de Bittrex para resolver su posible responsabilidad con la OFAC «, dijo el departamento en un comunicado. El director de la OFAC, Andrea Gacki, dijo junto al anuncio: «Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deberían entender tanto quién -y dónde-sus clientes son». Bittrex supuestamente facilitó $263.451.600.13 en transacciones sancionadas entre 2014 y 2017, según los lanzamientos.
A pesar de implementar bloques en individuos sancionados, la firma supuestamente no tenía un programa para examinar a jurisdicciones sancionadas como Siria o Crimea hasta finales de 2017 y no presentó ningún informe de actividad sospechoso a FinCEN antes de mayo del mismo año. Hacienda ha multado previamente a las plataformas de pagos criptográficos BitGo y BitPay por facilitar los pagos en jurisdicciones sancionadas, pero esas multas fueron de poco más de $98,000 y $500,000, respectivamente. Las acciones de hoy son las más grandes de su tipo que involucran a una empresa cripto. Sin embargo, Bittrex ha caído de la clasificación de los intercambios de alto volumen, al ver un volumen diario reciente de aproximadamente 15,7 millones de dólares, según CoinGecko.
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